Блог Сергея Хожакова

Мой опыт по созданию и раскрутке сайта на WordPress

Новости

Зачем нужно найти счет в банке и как еще проверить соискателя?

найти счет в банке

Каким образом сейчас можно проанализировать юридическое лицо при приеме на работе или для решения других задач? Наилучшим решением является поиск счетов в банке. Для того, чтобы это сделать, потребуется потратить немало усилий. В любом случае найти счет в банке довольно просто благодаря специальным компаниям.

Как анализировать человека и найти всю информацию о нем?

Для этого нужно учитывать следующее:

  • бизнес справка. Предназначается для автоматической подготовки, собранной из нескольких источников и переработанной в специальный отчет информации о субъекте предпринимательства: аффилированные структуры учредителей и первых лиц, бухгалтерская отчетность, иные сведения, находящиеся в общем доступе из государственных информационных массивов, официальные сообщения федеральных министерств и ведомств. Авторские алгоритмы обработки данных позволяют распознать признаки «неблагонадежной» фирмы по методике ФНС, проводить проверку первых лиц и учредителей по массивам «дисквалифицированных руководителей», «массовых регистраторов», «недействительных паспортов», осуществлять проверку юридического адреса по массиву «адресных ям» и пр;
  • НБКИ юр. лица. Проверять кредитную историю необходимо не только физическим лицам, юридическое лицо также должно следить за достоверностью указанных в его кредитной истории сведений. Это можно сделать при наличии согласия Юридического лица;
  • спарк. Данная база имеет информацию из Федеральной
    налоговой службы (официальная информация, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, реквизиты компаний), Федеральной службы
    государственной статистики (коды классификаторов, реквизиты компаний и бухгалтерская отчетность) и «Интерфакса» (проверка контактных и регистрационных данных компаний);
  • выписка по наличию счетов в банке. Это позволит узнать следующие данные о счете: его номер, дату открытия счета, дату закрытия счета, дату изменения сведений о счете, состояние, код валюты, номер договора счета, дату заключения договора, дату расторжения. Также анализируют такие данные, как — вид счета, сведения о банке, регистрационный номер КО; регистрационный номер филиала и другие данные;
  • движение по счетам. Стоимость зависит от выбранного вами периода, вы можете увидеть контрагентов, назначение платежа, дату перевода, счета контрагентов и другие данные.
Подпишитесь на обновления блога

Комментарии (0)

Оставьте свой первый комментарий на блоге и получите в подарок плагин помогающий улучшить поведенческие факторы блога плюс подробную видеоинструкцию к нему

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: